Одесский зернотрейдер вывел за границу 3 млн долларов с помощью OnlyFans
В Одессе 16 декабря Киевский районный суд рассмотрел ходатайство о досудебном расследовании детектива Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по части 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах). В определении суда сообщается, что подозреваемый открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, предоставив при регистрации сведения о себе, в том числе о том, что происхождением средств является доход с видеочата в реальном времени «Onlyfans» и выплаты партнеров с сайтов, на которые он посылает трафик.
С момента его открытия на счет поступили денежные средства на общую сумму более 3 млн долларов США. Это привело к подозрению менеджеров Paxum Inc, что деньги получены нечестным путем. Со счета в Paxum Inc стали выводить деньги на счета подставных фирм, не связанных с владельцем счета. В Госфинмониторинге есть подозрения считать вышеуказанные финансовые операции такими, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В суде также отмечают, что нет оснований считать подозреваемого вебкам-моделью на Onlyfans.com исходя из оценки его пола, возраста и осуществляемой им фактической деятельности. Суд постановил наложить арест на все документы, изъятые следователями во время обысков в фирме ООО «Транссервис 2008», которая экспортирует украинское зерно за границу.
СМИ сообщают, что подозреваемый в отмывании денег с помощью сервиса «Onlyfans» – 49-летний известный зернотрейдер Роман Терещенко из Одессы. На него зарегистрировано множество фирм, в том числе за границей. К активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», которое занимается экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный зерновой терминал «Черноморск».
