СБУ нашла пачки денег в холодильнике офиса «Укрзализныци» во время обыска в Одессе и Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджеров «Укрзализныци» в организации коррупционной схемы на контейнерных перевозках. Оперативники установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО «Укрзализныця» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Сотрудники СБ Украины зафиксировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях «Укрзализныци» правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест. В одном из офисов пачки денег прятали в холодильнике.

 

 

 
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ДФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.