Одеський зернотрейдер вивів за кордон 3 млн доларів за допомогою OnlyFans
В Одесі 16 грудня Київський районний суд розглянув клопотання досудового розслідування детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за частиною 1 ст. 212 КК України (ухилення від уплати податків у значних розмірах). В ухвалі суду повідомляється, що підозрюваний відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, надавши при реєстрації відомості про себе, у тому числі про те, що походженням коштів є дохід з сайтів відеочату в реальному часі «Onlyfans» та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.
З моменту його відкриття на рахунок надійшли грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. доларів США. Це призвело до підозри менеджерів Paxum Inc, що гроші отриманні нечесним шляхом. З рахунку у Paxum Inc стали виводити гроші на рахунки підставних фірм, які не пов’язані з власником рахунку. У Держфінмоніторингу є підозри вважати вищевказані фінансові операції такими, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. В суді також наголошують, що немає підстав вважати підозрюваного вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку та здійснюваної ним фактичної діяльності. Суд постановив накласти арешт на всі документи, які слідчі вилучили під час обшуків в фірмі ТОВ «Транссервіс 2008», яка експортує українське зерно за кордон.
ЗМІ повідомляють, що підозрюваний у відмиванні грошей за допомогою сервісу «Onlyfans» – 49-річний відомий зернотрейдер Роман Терещенко з Одеси. На нього зареєстровано безліч фірм, в том числі за кордоном. До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яка займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”.
