Дело одесского “короля контрабанды” – НАБУ завершило расследование
Детективы и прокуроры НАБУ и САП завершили досудебное расследование схемы по уменьшению пошлины на импортируемые товары, организатором которой считают одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. СМИ называют Альперина “королем контрабанды”.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что сумма ущерба от схемы оценивается в 63,8 млн грн, хотя ранее заявлялось о более 77 млн грн.
Эпизод, в котором завершено расследование – один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн.
В рамках этого расследования, начатого НАБУ в сентябре 2017 года, детективы инициировали наложение ареста на более 450 млн грн компании – участницы схемы. Конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долл. США, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили «на горячем». Этот факт задокументирован и уже расследован – обвинительный акт в отношении лица, которое пыталось подкупить детективов НАБУ, направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года. Лицу-организатору, семи должностным лицам одной из региональных таможен и ДФС Украины НАБУ и САП сообщили о подозрении в ноябре 2019 года.
