Одесский бизнесмен украл более 23 млн гривен на ремонте дорог – СБУ

Скандальный одесский бизнесмен Араик Амирханян, скрывающийся от следствия, получил новое подозрение от СБУ. Установлены факты хищения фигурантом более 23 млн грн бюджетных денег на строительстве дорог государственного значения в течение 2019-2020 годов с помощью фирм “Дорлидер”, “Полтавастройцентр”, “Николаевстройцентр” и “СМПК-17”.

Компании Амирханяна производили ремонт автодорог в разных районах Украины. Деньги были выделены в рамках выполнения государственной программы. Представители компании-подрядчика по указанию своего владельца переводили часть бюджетных денег на подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Затем «суммы» обрабатывали через собственную сеть подконтрольных коммерческих структур и распределяли между участниками сделки.

На основании собранных доказательств Амирханяну доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
• ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей);
• ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
• ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Кроме того, по материалам СБУ, наложен арест на уставный капитал компании фигуранта на сумму более 10 млн. грн. Заблокированные средства переданы в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.